اجاره ۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید ارز

خبرگزاری مهر: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.

در این جلسه احسان صفوی امیر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار، بهداد بهرامی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار، سید مازن قائنی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار.

حمید انصاری به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار و پیمان ارغوانی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار محاکمه شدند.

در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات ۵صراف؛ قاضی مسعودی مقام با تذکر ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: متهمان پرونده ملزم هستند هر زمانی که محل اقامت خود را جابجا کردند به دادگاه علام کنند.

وی افزود: متهمان این پرونده به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش عمده ارز با استفاده از کارت ملی اشخاص مختلف به میزان ۱۵۱ میلیون و ۱۲۱ هزار ۶۷۴دلار هستند.

قاضی رسیدگی کننده به این پرونده ادامه داد: کیفر خواست پرونده در شعبه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت در تهران صادر و به شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است.

قاضی پرونده از سید عباس حسینی نماینده دادستان درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست متهمان را قرائت کند.

حسینی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: اقتصاد سالم موجب تعالی فرد و جامعه می شود و اخلال در نظام اقتصادی باعث فقر در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه دولت های معاند جمهوری اسلامی ایران همواره در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اتخاذ تحریم ها به دنبال تضعیف نظام اقتصادی کشور بودند، گفت: اما تحریم ها به تنهایی باعث تضعیف نظام اقتصادی یک کشور اسلامی نمی شود و متاسفانه نظام اقتصادی کشور به درستی پایه گذاری نشده است و اقدامات برخی از افراد سود جو باعث شده است که اقدامات دولت برای مقابله با تحریم ها تاثیر گذار نباشد.

وی افزود: با آنکه هنوز تحریم های کشور امریکا آغاز نشده است اما عده ای سود جو با اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث گران شدن قیمت ارز و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی و افزایش تورم و گرانی کالاهای مصرفی مردم شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: به دنبال کارهای عوامل ضد انقلاب، دولت برای کاهش قیمت ارز اقدام به توزیع ارز مداخله ای به بازار از طریق صرافی های مجاز کرد و جدا از درست و یا نادرست بودن این اقدام، تعدادی از صرافی ها به عنوان پیاده نظام دشمن و در مسیر حرکت دشمن قرار گرفتند.

وی افزود: فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی موجب شده است که امکان استفاده از ارز مداخله ای که دولت برای واردات دارو و سفرهای ضروری در اختیار صرافی ها قرار داده بود به دست افراد نیازمند نرسد و در گاوصندوق های برخی افراد جمع شود و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.

نماینده دادستان افزود: متهم احسان صفوی در تاریخ ۹۷/۵/۲۰ بازداشت شده است.

احسان صفوی صاحب صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی متهم به مشارکت در خرید و فروش ارز به صورت عمده از طریق استفاده از کارت ملی افراد به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۳۹۰ دلار است.

وی ادامه داد: بررسی های انجام شده نشان می‌داد کارت های ملی با ۳۰-۵۰هزار تومان به افراد دیگر داده شده است.

دلالان هم اعلام کردند که کارت ملی اشخاص دیگری در اختیارشان قرار گرفته است. این متهمان با همکاری سایر دلالان این اقدامات را انجام دادند.

متهم احسان صفوی امیر با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا اتهامات وارده در کیفرخواست را قبول دارید؟ گفت: اتهامات را قبول ندارم و به عدد مطرح شده در کیفرخواست هم اعتراض دارم چرا که مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار صحیح نیست و این میزان کمتر از ۱۵ میلیون دلار است.

قاضی خطاب به متهم گفت: پس رقم ۱۵ میلیون دلار را قبول دارید؟ که متهم پاسخ داد خیر، قبول ندارم چرا که این رقم در اداره آگاهی رقم دیگری بود اما الان مبلغ دیگری مطرح شده است.

قاضی خطاب به این متهم با طرح این پرسش گفت: علی رغم ثبت در سامانه، شما ارز را به اشخاصی که مشمول نمی شدند پرداخت کردید. شما کارت ملی افراد دیگر را اجاره کرده و با آن معاملات صوری خود را انجام می دادید، آیا این موضوع را قبول دارید؟ که متهم در پاسخ گفت قبول ندارم چرا که این گزارشات، گزارش خود آقایان بوده است. ما کوچکترین گزارش و تذکری از سوی بانک مرکزی نداشتیم. گزارشی هم از سوی مردم مبنی بر وقوع تخلف مطرح نشده است. تا الان هم دلالی نمی شناسیم، چون مجبور بودیم به هر کسی که وارد مغازه می شد، ارز بفروشیم. علاوه بر این، اختلاف ارز با بیرون هم چندان زیاد نبود.

قاضی مسعودی خطاب به این صراف گفت: شاید ظاهر قضیه درست بوده و شما در سامانه ثبت نام انجام می دادید، اما وقتی نظارت بانک مرکزی ضعیف باشد، این اتفاق هم می افتد. چرا که وقتی در سیستم ثبت می شود، به نظر می رسد فرآیند قانونی است اما سوال اینجاست که چرا علی رغم ثبت نام در سامانه بانک مرکزی، این دلارها را در اختیار دلالان قرار دادید؟

وی ادامه داد: افرادی اعلام کردند که اصلاً ارز دریافتی نداشتند و کارت ملی آنها در اختیار دیگران قرار گرفته است. تراکنش های مالی شما بسیار کم بوده که علت های مختلفی از جمله مباحث مالیاتی دارد. شما از سیستم بانکی اقدامات و تخلفات خود را انجام ندادید. همچنین با اندک پرداختی، تفاوت میزان ارز زمان ثبت نام با زمان پرداخت ارز را تسهیل کردید. چه توضیحی دارید؟ که متهم در پاسخ گفت: تشخیص دلال برای ما غیرقابل فهم است. چرا که افرادی که سال گذشته به عنوان مشتری بودند، امسال و امروز به عنوان دلال شناخته شده اند. علاوه بر این باید بگویم که تمام معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما چه زمانی مجوز صرافی گرفتید؟ که متهم پاسخ داد: اواخر سال ۹۵. قاضی ادامه داد گردش مالیتان در آن سال چه میزان بوده؟ که صفوی گفت اطلاعی ندارم. قاضی در واکنش به این دفاعیات متهم گفت تمکن مالی یکی از شرایط اصلی برای کسب مجوز است. شما چه میزان سپرده داشتید، که متهم پاسخ داد میزان کل سپرده ۴ میلیارد بود که ۸۰ درصد آن برای من بوده است. قبل از صرافی هم در کار ساختمان بودم.

با اتمام دفاعیات این متهم، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت.

وی خطاب به دادگاه گفت: یکی از ایراداتی که بنده نسبت به این پرونده دارم موضوع عدم صلاحیت است. چرا که اختلاف زمانی بین جرم و استجازه برگزاری دادگاه مطرح است.

منبع : برترین ها

اجاره ۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید ارز - برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/791372/اجاره-۵۰-هزار-تومانی-کارت-ملی-برای-خرید-ارز

۵ ساعت پیش - اجاره ۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید ارز. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران ...

اجاره ۳۰ تا ۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید عمده ارز - مشرق ...

https://www.mashreghnews.ir/.../اجاره-۳۰-تا-۵۰-هزار-تومانی-کارت-ملی-برای-خرید-عمده...

۴ ساعت پیش - نماینده دادستان تهران گفت: متهم ردیف سوم پرونده یک میلیون و ۷۹ هزار دلار به نام عدنان حشمتی و مبلغی به نام سحر زاغی به ثبت رسانده است.

اجاره 30 تا 50 هزار تومانی کارت ملی برای خرید عمده ارز - ...

https://www.yjc.ir › اجتماعی › حقوقی قضایی

۷ ساعت پیش - به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی امروز(چهارشنبه ۹ آبان ماه) ...

کارت‌های ملی برای خرید صوری ارز با ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره می ...

https://www.farsnews.com/.../کارت‌های-ملی-برای-خرید-صوری-ارز-با-۳۰-تا-۵۰-هزار-تو...

۶ ساعت پیش - نماینده دادستان تهران گفت: متهم ردیف سوم پرونده یک میلیون و ۷۹ هزار دلار به نام عدنان حشمتی و مبلغی به نام سحر زاغی به ثبت رسانده، در حالی که این ...

اجاره ۳۰ تا ۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید عمده ارز - تیترشهر

titreshahr.com › صفحه نخست › اقتصادی

۲ ساعت پیش - نماینده دادستان تهران گفت: متهم ردیف سوم پرونده یک میلیون و ۷۹ هزار دلار به نام عدنان حشمتی و مبلغی به نام سحر زاغی به ثبت رسانده است.

صاحبان کارت‌های ملی اجاره‌ای در دام مالیاتی - تابناک | TABNAK

https://www.tabnak.ir › اقتصادی › داخلی

۲۰ بهمن ۱۳۹۶ - به گفته فعالان بازار ارز، برخی صرافی ها با دریافت کارت های ملی مردم از این ... را بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان روزانه، برای ثبت در سیستم سنا (سامانه نظارت ارزی) و ... اختلاف ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومانی به ‌فروش می ‌رسانند و حاصل این کارت‌ های ملی اجاره ‌ای، ... بدینوسیله اعلام می دارد اطلاعات کلیه اشخاصی که انواع ارز خرید و فروش می ...

سی سال نفت ایران - از ملی شدن تا انقلاب اسلامی

https://books.google.com.bh/books?isbn=9646799493

Ghobad Fakhimi, ‏مهندس قباد فخیمی - 2016 - ‏Political Science

معلوم شد چون قیمت ها در حال ترقی می باشد سازندهٔ مجتمع کار را اهسته نموده و تاریخ ... حتی حاضر بود در بهترین محل به هزینه خودش آپارتمانی برای اقامت ما اجاره و کرایه را ... که حدود ۵۰۰ هزار تومان ( ۵۰ هزار دلار با ارز سال ۱۳۵۸ یعنی ده تومان هر دلار) خرج نوسازی اش ... کارت سبز و دوستان آمریکا در همهٔ کشورهای جهان معمول با حوادث انقلاب و مهاجرت تا ...

خرید ۲ میلیارد دلار با کارت ملی بیکاران

https://www.eghtesadnews.com/.../223936-خرید-میلیارد-دلار-با-کارت-ملی-بیکاران

۱۳ تیر ۱۳۹۷ - دومین تخلف این است که نصف کالا را وارد کردند و بقیه ارز را در بازار آزاد ... ملی افراد بیکار، بی سواد و معتاد را با قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره و با ...

اجاره کارت ملی برای معامله ارز!

https://www.eghtesadnews.com/بخش...در...ها.../201587-اجاره-کارت-ملی-برای-معامله-ارز

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - یکی از دلالان بازار آزاد ارز درباره افزایش قیمت دلار در روز جاری گفت: دلیل ... همچنین قیمت فروش دلار از ۴ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۴ هزار و ۸۳۰ تومان بسته به ...

خرید 2 میلیارد دلار دولتی با 1800 کارت ملی اجاره ای - انتخاب

www.entekhab.ir › صفحه نخست › اقتصاد

۱۳ تیر ۱۳۹۷ - خرید 2 میلیارد دلار دولتی با 1800 کارت ملی اجاره ای ... ملی افراد مختلف کرده و این کارت‌های ملی را با قیمتی معادل 30 تا 50 هزار تومان برای هر روز اجاره ...

روزنامه ایران97/4/14: اجاره کارت ملی معتادان برای دریافت ارز ...

www.magiran.com/npview.asp?ID=3767390

رئیس پلیس پایتخت از شناسایی 35 شرکت متخلف که با دریافت ارز دولتی اقدام به ... به قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره می کردند و با کارت آنها حدود 2 میلیارد دلار دولتی ...

دستگیری سلطان سکه ایران/ با کارت ملی افراد معتاد ۶۰ ...

https://www.alef.ir/news/3970413092.html

۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۶ آبان ۱۳۹۷سکه به ۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید + آخرین قیمت ارز .... یعنی تقریبا دویست و پنجاه هزار سکه! .... یه سری ها دفاع می کنن اونم به خاطر اینکه کارت ملی هاشونو اجاره می دن و پول می گیرن اگر این افراد از بازار جمع بشن نونشون ...

دلالان با کارت ملی معتادان و بیکاران دلار و سکه خریدند | رادیو ...

https://www.radiozamaneh.com/402171

۱۵ تیر ۱۳۹۷ - برای خرید سکه در طرح پیش‌فروش تنها نبوده بلکه «افرادی» برای او کار می‌کردند. ... نرخ اجاره کارت‌ها به گفته رحیمی روزانه ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بوده است. ... «در اوج نوسانات بازار سکه پدیده‌ای به نام اجاره کارت ملی در بازار باب شده بود».

سوداگری ارزی با کارت ملی اجاره ای - اخبار تسنیم - Tasnim

https://www.tasnimnews.com › رسانه ها › خواندنی

۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - قیمت دلار باز هم به 4700 تومان نزدیک شد. ... به گفته این فعال بازار، این صرافی‌ها هر کارت ملی را بین 20 تا 50 هزار تومان روزانه، برای ثبت در ...

اجاره هر کارت ملی در خیابان فردوسی 40 تا 70 هزار تومان/ برخی ...

https://khabarfarsi.com/u/51091144

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - اجاره هر کارت ملی در خیابان فردوسی 40 تا 70 هزار تومان/ برخی صرافان مانند ... امروز نمایندگان ... قیمت سکه و ارز کاهش یافت/ منوچهری خالی از دلالان و صرافی ها خالی از مشتری+ جدول .... بوده و از نظر ... خبرگزاری تسنیم ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۱۶:۵۰ ...

سلطان سکه دستگیر شد/تخلف۲میلیارد دلاری صرافها با کارت ...

https://www.mehrnews.com/.../سلطان-سکه-دستگیر-شد-تخلف۲میلیارد-دلاری-صراف...

۱۳ تیر ۱۳۹۷ - سلطان سکه دستگیر شد/تخلف۲میلیارد دلاری صرافها با کارت ملی معتادان ... سردار رحیمی با تأکید بر این که شناسایی شرکت‌های متخلفی که ارز ۴ هزار تومانی را ... کارت ملی بالغ بر ۱۸۰۰ نفر را به قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره کرده و ...

اجاره کارت ملی با ۳۰هزار تومان!

monitor.shafaqna.com/FA/AL/81606

۳ ساعت پیش - قیمت خودرو امروز 1397/08/09 پژو207 اتوماتیک 107 میلیون تومان شد. - تسنیم ... اجاره ۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید ارز! - آخرین نیوز ...

خرید ۲ میلیارد دلار ارز با کارت ملی بیکاران - ایبِنا

www.ibena.ir/news/88000/خرید-۲-میلیارد-دلار-ارز-با-کارت-ملی-بیکاران

۱۳ تیر ۱۳۹۷ - خرید ۲ میلیارد دلار ارز با کارت ملی بیکاران ... کارت ملی افراد بیکار، بی سواد و معتاد را با قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره و با ثبت مشخصاتش آنان در ...

پایگاه اطلاع رسانی عصر اعتبار - دادگاه رسیدگی به اتهامات ۵ ...

www.asretebar.com/Home/News/169722

۵ ساعت پیش - ... در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز در ... تخلفات بودند خبر داده بود و گفته بود: این افراد با اجاره کارت ملی ارز را دریافت ... کارت‌های ملی برای خرید صوری ارز با ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره می‌شد ...

نرخ ارز - بانک پاسارگاد

https://www.bpi.ir/currency/forex

نمایش نرخ ارز روز: 07 -08-1397. خرید, فروش. USD (دلار امریکا), 41,790, 0, 42,210, 0. EUR (یورو), 47,601, -117, 48,079, -119. GBP (پوند انگلیس), 53,631, 18 ...